CFTC 在 $1.7B 欺诈中向南非比特币俱乐部 MTI 收费

美国最高商品监管机构周四以 17 亿美元的欺诈罪指控总部位于南非的比特币池运营商 Mirror Trading International，指控全球多层次营销计划“盗用”了其积累的所有比特币。

商品期货交易委员会 (CFTC)将此案描述为“有史以来最大的涉及比特币的欺诈计划案”。它声称 MTI 的关键人物 Cornelius Johannes Steynberg 接受了 23,000 名美国人“甚至全世界更多”的 29,421 比特币，用于他没有获得经营许可的商品池计划。

指控文件援引 MTI 的声明称，该计划的受害者认为，他们将比特币投资于一家高科技投资俱乐部，以“增加你的比特币” 。据称 Steynberg 表示，MTI 的算法创造了每月 10% 回报的“被动收入”。文件称，推荐朋友和家人可以获得奖金。

CFTC 声称，MTI 的现实不那么令人愉快。

监管机构表示，Steynberg 未能做出适当的披露，谎称存在“交易机器人”，从未进行过有利可图的外汇掉期交易，并向客户提供虚假的账户报表。

他所谓的计划从 2018 年 5 月一直持续到 2021 年初，当时 MTI在南非进入破产程序和清算程序。从 2020 年开始，它在美国和南非面临越来越大的监管压力。

法庭文件称，斯坦伯格本人是一名国际逃犯。他的住所在南非，但根据国际刑警组织的逮捕令，他“最近被拘留”在巴西。