摄氏从“高风险”杠杆交易中损失了 3.9 亿美元的客户资金：阿卡姆报告

区块链分析公司 Arkham Intelligence 的一份新报告称，据报道，陷入困境的加密借贷公司Celsius使用其客户价值 5.34 亿美元的资金通过第三方资产管理公司执行“高风险杠杆加密交易策略”。

这份使用链上分析的报告还指出，这些策略“导致资产管理公司返还资本时明显损失 3.9 亿美元”，按当前价格计算，相当于 2.1 亿美元。

正如报告所暗示的那样，这些加密资产可能是摄氏对客户负债的一部分。

Arkham 表示，已确定资产经理为投资公司 KeyFi 背后的团队，该公司由首席执行官 Jason Stone 领导，他是与收益农业账户0xb1相关的个人之一。

昨天，0xb1 还在 Twitter 帖子中证实了他的身份，宣布他对这家贷款公司提起诉讼。

根据 Arkham 的说法，从 2020 年 8 月到 2021 年 4 月，Celsius 在 260 笔交易中发送了 0xb1 5.34 亿美元的加密资产，交易规模从 1000 美元到 2800 万美元不等。反过来，0xb1 将这些资金投资于各种DeFi收益活动，其中包括在去中心化交易所（ DEX ）提供流动性，以及在Compound和Aave上进行借贷。

据报道，0xb1 还购买了一系列价值 630 万美元的NFT ，其中包括CryptoPunks、Beeple art和其他几个项目。

该报告引用了2020 年 12 月发布的Chainalysis 审计，该审计证实摄氏管理着 33 亿美元的资产。

到那时，该公司已经向 0xb1 发送了 3.65 亿美元的资金。

“假设 Chainalysis 的审计是正确的，那么 0xb1 在 2020 年底管理的所有Celsius 资产中超过 10%，”Arkham 说，并补充说，在审计后的五个月内，Celsius 向 0xb1 发送了另外 1.8 亿美元的客户加密资产。

亏本归来

该报告补充说，0xb1 似乎在 2021 年 2 月至 2021 年 5 月期间向加密贷方返还了 11.3 亿美元的加密资产，如果以美元计价，这相当于 111% 的利润。

尽管这“似乎是Celsius 5.3亿美元投资的非凡回报”，但Arkham指出，“以0xb1从Celsius而不是美元获得的加密资产的表现计价时，它并没有那么令人印象深刻。”

该报告指出了加密市场的总体表现，并指出比特币的价格在检查期间从约 11,000 美元上涨至约 60,000 美元，涨幅超过 400%。

与此同时，被描述为“委托0xb1的另一项重要资产摄氏度”的以太坊从 400 美元左右飙升至近 4000 美元，涨幅近 900%。

“更明确地说，如果摄氏持有这些资产而不是将它们发送到 0xb1，它们的价值将达到 15.2 亿美元——比 0xb1 似乎返回的价值高出近 4 亿美元，”报告称。

摄氏可疑的商业模式

Arkham 详细说明了摄氏将公司资金委托给第三方的决定，称这家总部位于纽约的公司“可能发送了 0xb1 用户存入的资产，这些资产正在积累利息。”

根据该报告，“由于摄氏与 0xb1 的关系，摄氏可能会在不经意间导致其客户存款资产不足，更不用说它为他们保证的利息了。”

此外，阿卡姆指出，贷方的商业模式依赖于“将其回报与支付给用户的利息之间的价差收入囊中”。

“因此，Celsius 用户的账户仪表板可能会告诉他们，他们正在积累实际上并不存在的加密奖励，”报告称。

Jason Stone 在通过 Telegram 联系时没有立即回复 Decrypt 的置评请求。

Decrypt 还联系了Celsius，后者回复了一个自动回复，称该公司“正在努力尽快回复我们收到的许多询问”，同时还鼓励用户查看该公司的博客和官方 Twitter 帐户。