印度金融监管机构冻结了 Binance 旗下 WazirX 的资产，理由是“宽松的 KYC 规范”

印度首席经济执法机构执法局（ED）周五宣布，他们已冻结来自加密货币交易所 WazirX 的 814 万美元（64.67 千万卢比）资产。

教育署声称该交易所非法违反了货币兑换规定。 

根据 CoinGecko 的数据，这家总部位于孟买的加密货币交易所是印度最大的加密货币交易所，报告的用户数超过 600 万，过去 24 小时交易额超过 530 万美元。据报道，币安于 2019 年收购了 WazirX，交易价值高达 1000 万美元。 

本周，该局还对 WazirX 的运营公司 Zanmai Labs Private Limited 的一名董事所拥有的办公场所进行了实地检查。 

该机构还报告称，WazirX 参与了支持欺诈性即时贷款申请服务的活动，通过其交易所的数字资产洗钱。 

关于此事的正式新闻稿补充说，当被问及某些交易的真正所有权时，Zanmai Labs 和 WazirX 的董事总经理 Nischal Shetty 给出了“相互矛盾和模棱两可的答案，以逃避印度监管机构的监督”。

“宽松的 KYC 规范、对 WazirX 和 Binance 之间交易的宽松监管、不记录区块链上的交易以节省成本以及不记录对方钱包的 KYC 确保 WazirX 无法为失踪提供任何解释加密资产，”新闻稿中写道。 

Decrypt 已联系 WazirX，但尚未在发布时收到回复。

WazirX 的监管困境

这不是交易所与执法局的第一次会面。

在 2021 年 6 月的初步证明原因通知中，ED 要求交易所及其两名董事提供足够的文件证明涉及中国公民的交易符合议会外汇管理法 (FEMA) 的成文法。

至于附加到 Binance (BNB) 和 WazirX (WRX) 的代币，两者都没有经历任何显着下降。 

BNB 延续了健康的一周涨幅，今天进一步上涨了 3.4%；WRX 当天处于盈亏平衡状态。

执法局对 WazirX 财务活动的调查仍在进行中。