印度政府突袭币安旗下加密货币交易所 WazirX 的主管，冻结 814 万美元

印度执法局 (ED) 搜查了与 Binance 旗下加密货币交易所 WazirX 主管 Sameer Mhatre 相关的财产。

该行动与 ED 对几家金融科技公司正在进行的关于即时贷款应用欺诈的调查有关。

教育署在一份新闻稿中表示，WazirX“积极协助大约 16 家被指控的金融科技公司使用加密路线清洗犯罪所得” 。“因此，在 2002 年 PMLA 下，与 WazirX 共存的 64.67 千万卢比的等价动产被冻结，”该机构继续说道。

ED 表示，尽管获得了“多次机会”，但 WazirX 主任采取了“不合作的立场”。

“WazirX 未能提供可疑金融科技 APP 公司的加密交易并披露 KYC。在 PMLA 下于 2022 年 8 月 3 日进行了搜索操作，发现 WazirX 主管 Sameer Mhatre 先生可以完全远程访问WazirX，但尽管他没有提供与加密资产相关的交易细节，这些加密资产是从 Instant Loan APP 欺诈的犯罪所得中购买的，”新闻稿继续说道。

据 ED 称，由中国资金支持的多家金融科技公司无法获得印度央行的授权，因此转向了加密货币路线。

周二，印度财政部宣布正在根据《外汇管理法》（FEMA）调查两起针对 WazirX 的案件，指控其使用币安伪装交易。

“据发现，这两个交易所之间的所有加密交易甚至都没有记录在区块链上，因此被掩盖在神秘之中，”该部补充说，正如MoneyControl所引用的那样。

其中一个案例可以追溯到 2021 年，当时 ED 首次就价值 279.1 亿卢比（3.82 亿美元）的加密货币交易发布了 FEMA 通知。

WazirX 和币安没有立即回应 CoinDesk 的置评请求。