加密货币交易所 Bitfinex 可能在美国面临刑事调查

根据美国司法部 (DOJ) 对周三晚间在 Twitter 上分享的信息自由法 (FOIA) 请求的回复，加密货币交易所 Bitfinex 在美国可能面临刑事调查。

美国司法部拒绝了有关 Tether Holdings Limited、其母公司 iFinex Inc. 及其子公司（包括 Bitfinex）的信息请求，并引用了 FOIA 指南的豁免 7(A)。该豁免禁止披露“为执法目的而编制的记录或信息，但仅限于此类执法记录或信息的产生……可以合理地预期会干扰执法程序的范围内”。

根据 2022 年 2 月提交 FOIA 请求的个人 Twitter 用户oleh86的说法，该请求本身要求：

“尊敬的先生们，根据信息自由法 (FOIA)，5 USC § 552，我特此请求美国司法部拥有的关于 TETHER HOLDINGS LIMITED、TETHER LIMITED、TETHER INTERNATIONAL LIMITED 的任何和所有信息、TETHER OPERATIONS LIMITED、IFINEX INC.、BFXNA INC. 和 BFXWW INC.”

Bitfinex 面临美国犯罪和民事实体的多项调查，质疑其姊妹公司稳定币发行商 Tether是否对其储备状况真实，以及该公司本身是否允许美国人在其离岸商品交易所进行交易。

发言人没有立即回复置评请求。