印度的 ED 就洗钱指控调查至少 10 家加密货币交易所：报告

据《经济时报》援引知情人士的话报道，印度执法局 (ED) 正在调查至少 10 家印度交易所涉嫌协助外国公司通过加密货币洗钱。

在 ED 突袭 WazirX 董事的财产后，洗钱调查最近引起了关注。这引发了WazirX 创始人 Nischal Shetty 和 Binance 首席执行官 Changpeng 'CZ' Zhao 关于印度交易所所有权的在线争吵。

报告称，政府机构估计，被指控的公司在即时贷款应用案中洗钱超过 100 亿或约 1.3 亿美元，并补充说，大多数指控都与中国有关。

在较早的新闻稿中，教育署在对WazirX的一名董事进行突袭后表示“已向加密货币交易所发出传票” 。ET 报告补充说，至少有 10 家交易所正在接受调查。

根据调查目前的调查结果，被指控的公司与交易所接洽，以超过 10 亿卢比（约合 1300 万美元）的价格购买加密货币，之后这些代币在没有加强尽职调查或提出可疑交易报告（STR）的情况下被发送到国际钱包。那个报告。

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