CFTC 对 1200 万美元的“比特币庞氏骗局”提出指控

商品和期货交易委员会今天对一名男子提起民事执法行动，指控一名男子运行 1200 万美元的比特币庞氏骗局来资助他的奢侈生活方式。 

CFTC 在周五的一份声明中表示，俄亥俄州新奥尔巴尼市的 Rathnakishore Giri 冒充成功的加密货币交易员。 

据称，他随后说服了 150 多名潜在投资者交出 1200 万美元现金和至少 10 个比特币，如今价值 240,326 美元。 

据称，Giri 通过他的业务 NBD Eidetic Capital, LLC 和 SR Private Equity, LLC 告诉客户，他会将他们的现金和资本重新投资于投资基金以使它们获得回报——但根据 CTFC 的说法，这是一个谎言。 

CTFC 声称，这些钱被 Giri 用来购买高档商品。 

“投诉还称，被告在向客户招揽时，遗漏了重要事实，包括被告挪用客户资金以类似于庞氏骗局的方式向其他客户支付利润，以及挪用客户资金来支付 Giri 的奢侈生活方式，这包括游艇租赁、豪华度假和奢侈品购物，”CTFC 表示。 

CTFC 还将 Giri 的父母 Giri Subramani 和 Loka Pavani Giri 列为救济被告，因为他们拥有没有合法权益的资金。 

据称 Giri 告诉投资者，他们可以从投资中取出现金，但事实并非如此。

CFTC 表示，它正在寻求对被欺诈的客户进行赔偿、追缴不义之财、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反《商品交易法》（CEA）和 CFTC 规定的永久禁令。