CFTC 指控俄亥俄州男子运行 1200 万美元的比特币庞氏骗局

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 已对一名俄亥俄州居民采取法律行动，该居民称其实施了涉及比特币的 1200 万美元庞氏骗局，周四在该州地方法院提起的诉讼显示。

庞氏骗局是一种投资欺诈，原始投资者从新投资者那里获得资金。

该投诉是在俄亥俄州南区提起的，是针对 Rathnakishore Giri 及其两家公司的停止令：SR Private Equity, LLC 和 NBD Eidetic Capital, LLC。CFTC 还希望法院让 Giri 偿还他受委屈的投资者。

CFTC 专员克里斯汀·约翰逊 (Kristin N. Johnson) 表示，Giri 被指控设计并实施一项旨在欺骗对数字资产感兴趣的投资者的计划。

“在他经营着一家专注于投资数字资产的私募股权投资基金的幌子下，Giri 抓住了当代对数字资产投资机会的热情，并引诱不知情的投资者通过承诺在没有财务损失风险的情况下获得超常回报，”约翰逊在周五发表的声明中表示。

该投诉是在美国商品期货交易委员会 (CFTC) 与美国证券交易委员会 (SEC)投票推动一项旨在扩大私人基金和大型对冲基金的报告要求以包括加密资产的提案的第二天提出的。拟议规则是监管机构共同努力的一部分，旨在提高该国私人基金运作方式和管理资产的透明度。

CFTC 指控 Giri 违反了禁止操纵信息和“欺骗性设备”的商品法律法规。约翰逊在她的声明中说，吉里利用投资者的钱来资助一种奢侈的生活方式，“其特点是使用私人飞机、游艇租赁、奢华的度假屋、豪华汽车和昂贵的衣服。”

除了命令 Giri 停止所有与欺诈有关的活动外，CFTC 还希望他交出或放弃与违规行为“直接或间接”相关的任何金钱利益，包括但不限于工资、佣金、贷款、费用、收入和任何交易利润。

约翰逊在声明中表示，CFTC“严格调查市场并执行监管”，但数字资产等新金融产品可能“带来新挑战”。

“这个案例说明了这些危险，强调了永远存在的威胁，并表明 - 无论资产类别 - 有效执法和客户保护都必须是我们的首要任务，”约翰逊说。