欧洲刑警组织表示，加密货币是打击犯罪的“关键”

虽然犯罪分子越来越多地使用比特币和其他加密货币，但区块链技术的开放性也为当局提供了一种“关键”的新方法来应对有组织的犯罪。

这是加密专家和金融调查员的普遍共识，他们上周聚集在欧洲刑警组织在巴塞尔治理研究所的支持下在海牙举行的第六届犯罪金融和加密货币全球会议

据代表欧洲监管机构、执法部门和来自加密货币交易所Binance的专家以及区块链侦探 Chainalysis、CypherTrace 和TRM Labs的发言人称，加密货币的使用正在“扩展到几乎每个国家和部门”，促进新的犯罪形式。

使用加密货币的非法活动的例子包括毒品走私、体育比赛中的假球以及大规模杀伤性武器的制造、获取、拥有和出口的融资。

此外，越来越多的专业洗钱者利用数字资产提供的选择来清洗来自物理和网络犯罪的收益。

然而，谈到大多数区块链网络的匿名性质以及在一定程度上跟踪加密货币交易的能力，发言者还同意“这些独特的特征‘提供了前所未有的机会’来调查有组织犯罪和洗钱网络，并最终追回被盗资金。

然而，专家们表示，打击有组织犯罪还需要“正确的工具、能力和合作”。

领先于犯罪

根据欧洲刑警组织的说法，执法、监管机构和私营部门等参与打击犯罪的各方“正在努力领先于那些滥用加密资产犯罪和洗钱的人。”

该组织还依靠新的欧洲立法来“确保加密资产与任何其他资产一样被视为反洗钱监管和监督的目的。”

今年 6 月最终确定的新规则将要求服务提供商（例如加密货币交易所）收集和存储识别参与加密交易的人的信息，并将信息移交给正在进行调查的当局。

然而，新法规不会对欧盟议会在 3 月份最初计划的私人、非托管钱包施加跟踪要求。

尽管如此，欧洲刑警组织表示，随着执法和司法当局越来越多地从法律角度将加密货币视为任何其他资产，扣押、管理和最终将加密货币转换为法定货币现在正变得更加容易。