加密货币交易所 WazirX 在印度监管机构的调查中看到资产解冻

根据交易所的更新 ，印度执法局 (ED) 已经解冻了加密货币交易所 WazirX 的账户。

阅读今天的公告，在通过积极的反洗钱（AML）检查阻止“可疑账户”与教育署“积极合作”后，交易所的银行账户被解冻。

该交易所是印度最大的交易所之一，24 小时交易量为 290 万美元，一个多月以来冻结了 814万美元的资产。

金融监管机构指责交易所“通过购买和转移虚拟加密资产”促进洗钱活动。ED 的新闻稿还指出，16 家金融科技公司使用 WazirX 将加密资产引导至“未知的外国钱包”。

金融监管机构在对该交易所进行调查时发现，在涉嫌通过 WazirX 洗钱的 16 家公司中，大部分账户已在 2020 年至 2021 年期间被冻结。 

监管机构在 6 月份表示，今天的消息是在“对中国拥有的非法在线博彩应用程序的持续洗钱调查”之际发布的。当时，作为调查的一部分，教育署向 WazirX 发出了显示原因通知。

ED 表示，“WazirX 客户可以在没有任何适当文件的情况下将‘有价值的’加密货币转移给任何人，无论其地点和国籍如何，”引发了调查和进一步的资产冻结。

截至发稿时，WazirX 尚未回应Decrypt的置评请求。

监管机构打击 WazirX、CoinSwitch

印度监管机构一直在积极调查洗钱和其他欺诈性加密活动。

CoinSwitch 是另一家由 Coinbase 和 a16z 等公司支持的印度加密货币交易所，被指控违反外汇法，并在 8 月份对其五个地点进行了调查。 

该交易所的首席执行官表示，对交易所的调查“不是关于洗钱”，而是关于日常了解你的客户 (KYC) 操作和新用户入职程序。截至发稿时，尚未进行任何更新。