泰国证券交易委员会起诉五名交易员在两个加密货币交易所创造虚假交易量

泰国证券交易委员会 (SEC) 已起诉五名交易员在加密货币交易所 Bitkub 和 Satang Corporation 上创造虚假交易量。

根据官方发布的消息，监管机构还对两名男性和总部位于曼谷的 Bitkub 实施了民事制裁。本案中的三名罪犯已被责令支付 24,161,292 泰铢（636,000 美元），以偿还 SEC 的调查费用。

8 月，泰国证券交易委员会在一项内幕交易调查后对 Bitkub 的首席技术官处以 235,000 美元的罚款。

在与总部也位于曼谷的 Satang Corporation 相关的第二起案件中，监管机构已对 LLC Fair Expo 和一名男性发出民事制裁，要求支付 12,080,646 泰铢（318,000 美元）作为付款。

创建虚假交易量，也称为虚假交易，是一种非法行为，用于诱使交易者以某种资产比实际更受欢迎的名义进行投资。

泰国证券交易委员会在 2022 年对加密货币采取了更积极的做法，它最近在对陷入困境的加密货币交易所 Zipmex提出警方投诉后，禁止在泰国进行质押和借贷服务。