财政部因违反制裁而对加密货币交易所 Bittrex 罚款 5300 万美元

美国政府对数字资产交易所 Bittrex 处以 5300 万美元的罚款——这是财政部迄今为止对加密业务的最大罚款。 

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 和金融犯罪执法网络 (FinCEN)周二表示，美国交易所将因“明显违反”多项美国制裁计划。 

据当局称，总部位于华盛顿贝尔维尤的 Bittrex “不必要地将美国金融系统暴露给威胁行为者”。 

声明称，这是因为据称该交易所允许来自乌克兰、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的克里米亚地区的人们在 2014 年 3 月至 2017 年 12 月期间进行超过 2.63 亿美元的加密交易。 

它还补充说，它还没有制定适当的反洗钱计划，因此“存在大量非法金融风险”。

“当虚拟货币公司未能实施有效的制裁合规控制，包括筛选位于受制裁司法管辖区的客户时，它们可能成为威胁美国国家安全的非法行为者的工具，”OFAC 主任 Andrea Gacki 在周二的声明中表示。 

FinCEN 代理主任 Himamauli Das 补充说，“Bittrex 的 AML [反洗钱] 计划和 SAR [可疑活动报告] 报告失败”将美国金融系统暴露给威胁行为者多年。

美国财政部正试图打击加密犯罪。就在上个月，该机构禁止美国公民使用 Tornado Cash——一种流行的“混币”应用程序，使以太坊交易匿名。