金融犯罪顾问表示，加密货币“很容易”追踪

数字资产工作组联合主席表示，加密领域的非法交易仍然可以忽略不计，因为犯罪分子很容易被追踪和惩罚

全球打击金融犯罪联盟数字资产特别工作组委员会联合主席迈克尔·格罗梅克认为，加密货币不是非法行为者的藏身之所，因为交易是可追溯的。 

Gromek 在迪拜未来区块链峰会上接受 Kitco News 采访时发表了上述声明。他说： 

在区块链上进行交易并感觉你会逃跑并且不受惩罚是不正确的。大多数嫌疑人很容易被追踪……在区块链上使用伪匿名货币进行交易并不聪明。

Gromek 援引报告指出，区块链上的非法活动仅占所有交易的大约 0.15%，他透露数字资产特别工作组可以通过使用交易所的了解你的客户 (KYC) 数据和实施反洗钱来嗅探犯罪分子(AML) 法规。 

这位金融犯罪顾问补充说，即使是像门罗币（XMR）这样使用复杂代码隐藏钱包地址的所谓“隐私币” ，也不能免于被执法机构追踪。 

格罗梅克对投资者的建议 

根据 Gromek 的说法，虽然可以将加密领域的非法行为者绳之以法，但投资者仍然必须保持警惕，以免成为诈骗者和欺诈的受害者。一种方法是在投资任何项目之前评估风险，并仅与符合其管辖范围内法规的交易场所合作。 

他的启示是在最近几个隐私代币与监管机构发生冲突之后发布的。早在 9 月，加密货币交易所火币全球下架了包括 DASH、XMR、ZEC、ZEN 等在内的几个隐私币。 

同样，流行的基于以太坊的隐私工具 Tornado Cash 被美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC)禁止，以促进洗钱交易，尤其是针对与朝鲜有关的黑客。