2名委内瑞拉人和5名俄罗斯人被指控使用加密货币逃避制裁

美国今天宣布关闭俄罗斯-委内瑞拉网络，该网络使用 Tether (USDT) 在传统银行结构之外进行交易，从而逃避国际制裁。

加密货币讨论最多的地缘政治场景之一是它们能够规避世界大国对其对手施加的传统金融限制——但这种变通办法变得越来越难以执行。

几个小时前，美国司法部宣布对五名俄罗斯国民和两名委内瑞拉国民提出指控，这些国民被指控维持全球洗钱、走私和与受制裁公司（尤其是委内瑞拉国有石油公司）进行交易的网络。 , SA (PDVSA)。

根据新闻稿，美国纽约东区检察官办公室对俄罗斯公民 Yury Orekhov、Svetlana Kuzurgasheva、Artem Uss、Timofey Telegin、Sergey Tulyakov 以及委内瑞拉人 Juan Fernando Serrano 和 Juan Carlos Soto 提出了 12 项指控。

根据美国司法部的说法，塞拉诺和索托促进了数亿桶石油的贸易，这些石油随后通过 Orekhov 和 Uss 的中介运往俄罗斯和中国买家。与此同时，Orekhov 和 Kuzurgasheva 被指控违反美国利益向俄罗斯走私军事技术。

该文件解释说，俄罗斯人使用了几家中介公司来促进付款。此外，他们还进行了数百万美元的加密货币转账以避免制裁。

据The Block援引消息人士称，Orekhov 对一名同谋说：“不用担心，不用紧张。一旦我们开始靠泊，我们将立即转移。USDT 像短信一样快速运行。”

此案由该办公室的国家安全和网络犯罪科负责。美国助理检察官阿蒂·麦康奈尔负责起诉。逮捕和指控是美国、德国和意大利执法机构共同努力的结果。

俄罗斯、委内瑞拉和乌克兰：加密货币进入现场

在唐纳德特朗普政府期间， PDVSA与该国的官方加密货币Petro一起受到制裁。由于制裁，美国有效地消除了委内瑞拉与世界上任何国家建立正常商业关系的可能性。

在制裁下，美国有效地阻止了委内瑞拉与世界上大多数国家建立正常的商业关系，因为与石油公司进行贸易的人将无法与北美大国保持商业关系——以及面临其他实体和金钱后果。

据委内瑞拉媒体Últimas Noticias援引的消息人士称，这一政治举措给委内瑞拉造成了约 2400 亿美元的损失。

与此同时，在入侵乌克兰后，对俄罗斯的制裁也愈演愈烈。加密货币的使用在这场战争中发挥了重要作用，因为乌克兰已经能够获得近 1 亿美元，使其能够购买军事装备，包括背心、隔热罩、部队食品、通讯设备和药品。

同样，俄罗斯民兵也收到了加密货币捐款来支持他们的事业——尽管数量较少——而且世界各地的立法者已经联手阻止俄罗斯能够像乌克兰一样利用加密货币为自己谋取利益。