美国检察官办公室没收了与丝绸之路有关的数十亿比特币

美国司法部（DOJ）周一宣布，执法部门于 2021 年 11 月没收了价值超过 33.6 亿美元的与暗网市场丝绸之路 有关的比特币。

美国检察官办公室的披露是在 2012 年 9 月负责接收 50,676比特币的人 James Zhong周五对一项电汇欺诈罪认罪之后作出的。十年前，一个比特币大约值 10 美元。 

这是美国司法部历史上第二大比特币缉获案——仅次于在 2016 年 Bitfinex 黑客事件中缉获的94,000 枚比特币。在这些硬币被回收时，它们的价值约为 36 亿美元。

钟被指控的罪行最高可判处他 20 年有期徒刑。 

纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯说：“近十年来，这一大块丢失的比特币的下落已经膨胀成一个超过 33 亿美元的谜团。” 这位律师说，执法部门使用“加密货币追踪”和“良好的老式警察工作”来定位这些资金。

据称，钟在 2012 年 9 月使用交易计划骗取丝绸之路的比特币，而没有从其市场上列出或购买任何真实物品。在其创始人罗斯·乌布利希（Ross Ulbricht）于 2015 年被判处无期徒刑之前，黑市经常被用来交易非法毒品和其他非法商品。

美国司法部称，钟通过快速触发 140 多笔背靠背交易，骗取了丝绸之路的提款处理系统，将 50,000 枚硬币释放到他的多个账户中，同时保持匿名。



五年后，据称钟还持有等量的比特币现金（BCH） ——一种旨在提高可扩展性的硬分叉版本的比特币——仅仅是因为持有他之前被盗的比特币。根据美国司法部的声明，他后来在一家海外加密货币交易所出售了该 BCH，换取了额外的 3,500 比特币。

“一旦他成功抢劫，他就试图通过一系列复杂的交易来隐藏他的战利品，他希望在他隐藏在‘暗网’之谜之后得到加强，”IRS-CI 负责人 Tyler Hatcher 说.



尽管比特币地址在技术上是匿名的，但每次转账都记录在其公开可用的区块链上。因此，情报机构可以使用复杂的技术追踪这些硬币的来源。