巴哈马 FTX 清算人在法庭文件中称存在“严重欺诈和管理不善”

根据该公司巴哈马清算人周三晚间提交的法庭文件，有迹象表明加密货币交易所 FTX 发生了“严重的欺诈和管理不善”。

这家总部位于巴哈马的加密货币交易所在 CoinDesk 披露与姐妹交易公司 Alameda Research 的财务状况界限模糊导致投资者恐慌和大量资金外流后，宣布在美国破产。

提交给纽约南区美国破产法院的文件称，“联合临时清算人迄今为止的调查结果表明，该集团可能存在严重的欺诈和管理不善”。这些文件是代表 Brian Simms、Kevin Cambridge 和 Peter Greaves 提交的，他们负责结束公司在巴哈马的事务。

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FTX 于 11 月 11 日在特拉华州申请破产保护，但西姆斯对此提出异议，西姆斯在周二的一份法律文件中表示，实际上整个集团都是由巴哈马管理的。

周三提交的文件试图暂时阻止任何 FTX 资产的出售，直到法院根据美国破产法第 15 章做出正式决定，该章涉及跨境破产。

上周媒体报道称 Alameda 欠 FTX 约 100 亿美元，“基本上证实 FTX Brand 的管理层滥用客户在 FTX 数字资产交易所的存款，向 Alameda 提供未公开的贷款，”该文件补充说，还提到向 Voyager 提供的 5 亿美元贷款失败在五月。

该公司包括全球约 134 家子公司和附属公司，陷入混乱的法律程序，以清算和偿还多达 100 万债权人。

FTX 和 Alameda 创始人 Sam Bankman-Fried 于周五辞职，该公司有可能面临刑事诉讼，巴哈马证券委员会周日发布的正式通知称。