土耳其当局没收 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的资产

土耳其财政部周三宣布，在对 FTX 加密货币交易所倒闭的调查中，土耳其当局没收了 Sam Bankman-Fried 和其他附属公司的资产。

根据声明，针对 FTX 前首席执行官 Bankman-Fried 的欺诈指控的调查也已经开始。

此举是在上周启动对交易所倒闭的调查之后进行的，该交易所运营着一家名为 FTX Turkey 的当地子公司。

除了 FTX，该机构还在调查与该交易所相关的个人和公司，包括金融机构和加密资产服务提供商。

这两项调查都是根据该国的反洗钱法发起的，由该国财政部和财政部下属的金融犯罪调查委员会 (MASAK) 牵头。

土耳其政府于 2021 年 5 月将加密货币交易所添加到受该国反洗钱和恐怖主义融资 (AML / TF) 法规约束的实体名单中。

FTX 内爆

FTX曾是按交易量计算的第三大加密货币交易所，在遇到流动性问题后，于 11 月 11 日在美国申请第 11 章破产保护，目前处于自愿管理之下。

据称，该交易所使用客户资金通过 Bankman-Fried 创立的贸易公司 Alameda Research 进行高风险投资。

Bankman-Fried 也在同一天辞去了首席执行官一职，目前在巴哈马，据报道，他的父母和失败的加密货币交易所的高级管理人员在那里使用客户的资金购买了价值 1.21 亿美元的房产。

本周早些时候，负责 FTX 案件的法官同意正式将巴哈马清算人根据美国破产法第 15 章规定提起的破产案件从纽约移至特拉华州，同时保留前 50 名债权人的姓名和地址——欠债约 31 亿美元——进行编辑。

根据 FTX 新管理层的法律顾问 James Bromley 的说法，该交易所“缺乏公司控制”，Bankman-Fried 将 FTX 作为他的“个人领地”。