美国司法部考虑对币安创始人 CZ 提出刑事指控

美国司法部检察官正在考虑对加密货币交易所 Binance 以及包括首席执行官兼创始人赵长鹏“CZ”在内的个别高管提出刑事指控。

据路透社 援引四名知情人士的报道称，检察官对于是对交易所采取积极行动还是花时间审查更多证据存在分歧。

潜在指控与 2018 年启动的一项调查有关，调查重点是币安对反洗钱法律和制裁的遵守情况。据报道，司法部三个办公室的检察官参与其中；洗钱和资产追回部门 (MLARS)、位于西雅图的华盛顿西区美国检察官办公室和国家加密货币执法小组。

据路透社报道，币安的辩护律师已与美国司法部官员举行会议，包括潜在的认罪协议，据报道，币安辩称，刑事起诉将对已经因 Terra 和 FTX 崩溃的余震而摇摇欲坠的加密市场产生负面影响。

在 Twitter 上分享的一份声明中，Binance 声称“路透社又错了”，并且“我们对美国司法部的内部运作没有任何了解，如果我们这样做也不适合发表评论”

Decrypt 已直接联系 Binance 征求意见，如果我们收到回复，将更新此故事。

币安面临调查

2021 年，彭博社的一份报告显示，币安正在接受美国司法部和美国国税局的调查，据报道，通常处理洗钱和税务犯罪的官员参与了调查；目前尚不清楚路透社的报道是否指的是同一调查。

当时，币安在Twitter上发表声明称，“我们非常重视我们的法律义务，并以合作的方式与监管机构和执法部门合作，”并补充说，它“努力建立一个强大的合规计划，其中包含反- 金融机构用来检测和处理可疑活动的洗钱原则和工具。”