SBF 被司法部指控串谋、电汇欺诈、洗钱和 SEC 违反证券法

经过数周的猜测，美国司法部正式对 FTX 前首席执行官兼创始人 Sam Bankman-Fried 提出刑事指控。Bankman-Fried周一在巴哈马被捕，与美国官员的指控有关。

美国检察官达米安·威廉姆斯在推特上发文称，起诉书将于周二上午公布。《纽约时报》援引知情人士的话报道称，纽约南区检察官指控 Bankman-Fried 犯有电汇欺诈、电汇欺诈共谋、证券欺诈、证券欺诈共谋和洗钱罪。

Bankman-Fried 是 FTX 内部圈子中唯一的成员——其中包括 Alameda Research 前首席执行官兼 SBF 前女友 Caroline Ellison，以及 FTX 联合创始人 Gary Wang——在起诉书中被点名。

除了司法部的指控外，美国证券交易委员会还准备在明天对 Bankman-Fried 提起诉讼。

美国证券交易委员会官员 Gurbir Grewal 在路透社报道的一份声明中表示：“美国证券交易委员会已单独授权对 Bankman-Fried 先生违反我们证券法的行为提出指控，这些指控将于明天在纽约南区公开提交。”

自去年 11 月 FTX 倒闭以来，Bankman-Fried 在巴哈马群岛受到“监管”。巴哈马政府和美国政府之间关于谁对该案具有管辖权的法律斗争正在法庭上演。今天的指控可能最终平息了争论。

这位声名狼藉的前首席执行官预计将在被捕后的第二天在美国众议院金融服务委员会作证，但拒绝了周三在美国参议院银行委员会作证的要求。两次听证会都可能在没有他的情况下进行。

国会议员同时致电 SEC 主席加里·金斯勒 (Gary Gensler ) 就美国证券交易委员会 (SEC) 的处理方式以及未能阻止加密货币交易所 FTX 的历史性崩溃作证。

尽管有律师的建议，Bankman-Fried 一直在进行广泛的媒体道歉之旅，包括在一年一度的 DealBook 峰会上接受纽约时报专栏作家 Andrew Ross Sorkin 的采访，以及多次 Twitter Spaces 会议。

多家机构已对 FTX 及其前任首席执行官展开调查，包括司法部、SEC、CFTC和许多美国州监管机构。

如果仅电汇欺诈罪名成立，Bankman-Fried 将面临最高 20 年的联邦监禁。