CFTC 起诉 Bankman-Fried、FTX 和 Alameda 违反商品法

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 今天宣布对加密货币交易所 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 提起诉讼，指控其违反联邦商品法。

诉状中列出的其他被告是 FTX 及其关联公司 Alameda Research。

美国衍生品监管机构指控 Bankman-Fried 和其他 FTX 高管从 Alameda 获得了数亿美元的贷款，用这些资金购买房地产并向政客捐款。

“在 Bankman-Fried 的指导下，FTX 高管在 FTX 的基础代码中创建了功能，使 Alameda 能够在 FTX 上维持基本上无限的信贷额度，”周二在曼哈顿联邦法院提交的诉状中写道。

CFTC 还声称，FTX 高管“为 FTX 的标准流程创造了其他例外情况，使 Alameda 在平台上进行交易时拥有不公平的优势，包括更快的执行时间和对平台独特的自动清算风险管理流程的豁免。”

30 岁的 Bankman-Fried周一在他位于 FTX 总部所在地巴哈马的家中被捕，随后可能就他是否会被引渡到美国展开法律斗争

FTX“纸牌屋”

CFTC 并不是唯一一个追查 SBF 的机构。

周一，纽约南区检察官办公室以多项刑事罪名起诉FTX 创始人，包括串谋、电汇欺诈以及串谋诈骗美国和违反竞选财务法。

周二早些时候，美国证券交易委员会 (SEC) 正式指控SBF “策划了一项欺诈 FTX Trading Ltd. (FTX) 股权投资者的计划。”

“我们声称 Sam Bankman-Fried 在欺骗的基础上建造了一座纸牌屋，同时告诉投资者这是加密货币中最安全的建筑之一，”美国证券交易委员会主席 Gary Gensler 说。“Bankman-Fried 先生涉嫌欺诈是对加密平台的号角，他们需要遵守我们的法律。”

根据 SEC 执法部主任 Gurbir Grewal 的说法，FTX“在合法的外表下运作”，“不仅薄弱，而且具有欺诈性”。