FTX “美国历史上最大的金融欺诈之一”：检察官达米安威廉姆斯

FTX 前首席执行官山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 在巴哈马被捕后的第二天，美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 就针对他的指控提供了见解。

今天早些时候，检察官办公室公布了 Bankman-Fried 的起诉书，显示这位声名狼藉的加密货币企业家被指控犯有八项罪行，包括电汇欺诈和串谋洗钱。

“可以公平地说 [...] 这是美国历史上最大的金融欺诈之一，”威廉姆斯说。

威廉姆斯补充说，只有通过多个政府机构的协调，才能如此迅速地对 Bankman-Fried 提起诉讼。

“在过去一个月的每一天，该办公室的专职检察官以及我们来自 FBI、SEC 和 CFTC 的合作伙伴一直在夜以继日地工作，以查明发生的事情并开始寻求正义的过程，”威廉姆斯说。

威廉姆斯表示，FTX 早在 2019 年就一直在挪用资金。他还声称，FTX 在今年的加密货币熊市期间就其业务状况和风险管理实践向投资者撒谎。

“FTX 在合法性的表象下运作，”SEC 执法总监 Gurbir Grewal 说。“这种伪装不仅薄，而且不合法。”

Grewal 表示，有关客户保护的说法是“虚假的”，并声称 Bankman-Fried 向他也创立的姊妹公司 Alameda Research 提供了来自客户资金的无限信贷额度。

Bankman-Fried 还涉嫌误导投资者，因为他试图获得资金来填补 FTX 的漏洞。 

这位前 FTX 首席执行官被指控不仅涉嫌欺诈 FTX 的客户，还被指控向 Alameda Research 提供资金的贷方和投资于他的交易所的人。Bankman-Fried 还被指控违反竞选财务法。威廉姆斯说，被盗的客户资金被 Bankman-Fried 用于向政治候选人捐款并追求影响力。

视觉助手总结了对 Bankman-Fried 的指控。照片：解密/安德烈贝甘斯基

Bankman-Fried 将于今天在众议院金融服务委员会回答有关其公司倒闭的问题。包括众议院金融服务委员会主席 Maxine Waters 在内的国会议员质疑 Bankman-Fried 被捕的时机。

沃特斯在一份声明中说：“公众一直热切等待在国会宣誓后得到这些答案，这次逮捕的时机剥夺了公众这个机会。”

在回答班克曼-弗里德被捕前为何不允许在国会作证的问题时，美国检察官威廉姆斯表示，他的办公室于上周周三授权对班克曼-弗里德提出指控，并于周五对他提出起诉。“我们有逮捕令，”威廉姆斯说，并补充说“时间是由执法部门决定的，而不是任何其他考虑因素，包括他在国会作证的时间。”

听证会在 Bankman-Fried 缺席的情况下继续进行，新任命的 FTX 首席执行官John Jay Ray II I 领导公司的清算程序，他深入了解了这家现已破产的交易所的不当处理。

此前负责安然清算的 Ray 将 FTX 描述为“几乎没有内部控制，也没有任何独立性”来跟踪交易头寸或管理其与据称已接待客户的对冲基金 Alameda Research 的密切关系数十亿的资金。

在 FTX 于 11 月 11 日申请破产后一个多月后，Bankman-Fried 被捕。据透露，Alameda 的资产负债表严重依赖与各种相关的非流动性代币后，该交易所发现自己处于无法满足客户提款的境地。 Bankman-Fried 支持的企业。

商品期货交易委员会今天还宣布针对涉嫌违反商品法的 Bankman-Fried 提起诉讼。CFTC 执法部门代理主管 Gretchen Lowe 表示，截至今天，它已经确定了 80 亿美元的客户损失。