了解对 Sam Bankman-Fried 的指控

周一晚些时候，当 FTX 和 Alameda Research 创始人 Sam Bankman-Fried 在巴哈马被捕的消息首次公开时，我正要上飞机。数周以来，他严重而多方面的犯罪行为显而易见，似乎每天都有更多令人不安的腐败迹象出现。

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尽管有大量下流的爆料，但人们担心 Bankman-Fried 最近的媒体热捧会成功软化法律和监管反应，他在媒体热捧中将自己描绘成无能而不是恶毒。一些被误导或买断的声音发表了对班克曼-弗里德表示同情的言论。这让每个人都保持着一丝体面和良好的感觉，咬紧牙关，希望笨蛋和骗子不要控制叙事，这可能有助于我们或任何时代最大的罪犯之一逃避后果。

另见：Bankman-Fried 是一位“偏转大师”，证券律师说

好吧，我们可以松一口气了。过去两天提出的指控清楚地表明，美国政府将 Bankman-Fried 视为雄心勃勃、精于算计的罪犯，而不仅仅是一个做出一些错误赌注的笨手笨脚的科技神童。美国三个机构列出了一份极其严重的民事和刑事指控清单：美国证券交易委员会 (SEC)、商品期货交易委员会 (CFTC) 以及最重要的司法部 (DOJ)。

这些指控是全面的，所提出的案件理论也毫不含糊——所有机构都声称山姆·班克曼-弗里德在知情的情况下并经过深思熟虑实施了欺诈，其规模仅可与历史上最精心策划的骗局相提并论。FTX 不仅会与安然一起被铭记，还会与1860 年代至 1870 年代的Credit Mobilier 丑闻和1720 年代的南海诈骗一起被铭记。

事实证明，Sam Bankman-Fried 并不是加密或金融方面的天才，但他无疑是金融犯罪方面的白痴专家。他很有可能再也呼吸不到自由空气了。

收费

三大收费标准按照三大收费机构的职权范围进行分配。SEC 监管证券，其指控集中在 Bankman-Fried针对股票投资者而不是针对客户的欺诈行为。这些指控几乎肯定会导致巨额罚款，并且 Bankman-Fried 可能会被终身禁止进入金融业。

SEC 在很大程度上与我几周前列出的犯罪大纲相呼应。该机构部分声称，“Bankman-Fried 策划了长达数年的欺诈行为，以向 FTX 的投资者隐瞒 FTX 客户的资金未公开地转移到 Alameda Research LLC ......在 FTX 平台上向 Alameda 提供未公开的特殊待遇[和]未披露的风险源于 FTX 对 Alameda 持有的大量估值过高、流动性差的资产（如 FTX 附属代币）的敞口。”

CFTC 主要监管市场结构，该机构的指控集中在 Bankman-Fried 的核心罪行：FTX 与对冲基金 Alameda Research 之间的存款资金混合。这些也是民事指控，主要会导致罚款。

但为什么要假装呢？我们真正关心的是美国司法部在纽约南区提出的刑事指控。它们的范围之广和严重程度令人难以置信，电汇欺诈、共谋和洗钱仅占八项指控中的三项。据报道，指控文件故意含糊不清，以便检察官在调查过程中有余地整理案件和具体指控。

部分由于这种变幻莫测的情况，人们对山姆·班克曼-弗里德可能面临的入狱时间有不同的估计。但一连串的刑事指控似乎证实了先前的估计，即至少在理论上，他可能会在监狱中度过余生。

如果他被提供并选择接受检察官的认罪协议，他可能会更容易下车，但即使是这样的协议也几乎肯定会涉及多年的监禁时间。认罪协议通常很有可能达成，但这里有两个不利因素。首先，Bankman-Fried 似乎处于一种自我诱发的错觉状态；具体来说，他似乎认为自己真的没有做错什么。这可能会导致他寻求陪审团审判而不是交易，这当然也是我希望看到的。

但也不能保证司法部会提供认罪协议。即使是非常严重的犯罪也很常见，但公众对 FTX 的愤怒如此强烈，以至于拜登政府可以想象推动高调起诉来安抚愤怒的公众。

正如许多人预测的那样，FTX 位于巴哈马而不是美国，似乎没有为 Bankman-Fried 赢得什么保护。例如，美国司法部的刑事欺诈指控是基于 9 月 18 日发送给纽约南区投资者的一封电子邮件，其中包含有关 FTX 财务状况的重大虚假信息。据推测，这封电子邮件声称该公司正在蓬勃发展，而实际上它已经被负责的罪犯榨干了。

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因此，Sam Bankman-Friend 和他的欺诈帝国令人难以置信的垮台进展到一个更缓慢、更有条理的阶段。壁橱里会有更多可怕的骷髅（我特别想知道更多关于所有这些非营利组织的真实情况）。

但事件的总体路径已经确定，Sam Bankman-Fried 的结局不会很好。当你读到这篇文章时，他在一个蛆虫出没的巴哈马监狱里，等待着我希望能被迅速引渡到美国戒备森严的监狱。在他受审或达成认罪协议之前，他必须得到充分保护。