FTX 集团高管在 11 月向巴哈马当局透露了资金合并的情况

法庭文件显示，FTX 集团公司的一位高管告诉巴哈马警方，早在 11 月 9 日，加密货币交易所与其姊妹贸易公司 Alameda Research 就混合了资金。

FTX 巴哈马实体 FTX Digital Markets 的联席首席执行官 Ryan Salame 于 11 月 9 日告诉巴哈马证券委员会，“可能由 FTX Digital 持有的客户资产已转移到 Alameda Research，”本周披露给巴哈马警察局长的信。巴哈马证券委员会执行董事克里斯蒂娜·罗尔 (Christina Rolle) 在给专员的信中写道，这将构成“挪用公款、盗窃、欺诈或其他一些犯罪”。

萨拉姆说，只有三个人可以转移资金；前首席执行官 Sam Bankman-Fried、Nishad Singh 和 Gary Wang。

英国《金融时报》早些时候报道了这个故事。

Bankman-Fried 公司之间的资金混合是 FTX 传奇中的一个关键问题。Bankman-Fried，该公司被罢免并被捕的首席执行官，曾表示他没有“故意混合资金”。美国证券交易委员会指控Bankman-Fried 犯有欺诈罪，指控他为 Alameda Research 设立了一个特殊的信贷额度，有效地让该公司获得了 FTX 客户的资金。

在一篇关于 Alameda Research 资产负债表的 CoinDesk 文章引发 FTX 存款挤兑后，加密货币交易所于 11 月 11 日申请破产。