沃伦的加密制裁法案旨在打击俄罗斯，追踪私人钱包

随着俄罗斯继续入侵乌克兰，美国参议员伊丽莎白沃伦提出了一项新法案，该法案将加强和扩大对该国、其实体和个人的制裁执行力度，特别是在使用加密货币方面。

马萨诸塞州参议员今天在参议院银行委员会听证会上提出了 2022 年数字资产制裁合规增强法案。该法案加强了乔·拜登总统和美国政府对与俄罗斯地址进行交易的交易所采取行动的能力，以及其他条款。

沃伦长期以来一直是加密货币的直言不讳的批评者，上周她在推特上取笑她正在制定一项法案，以“确保普京及其亲信不会使用加密货币来破坏我们的经济制裁。”

拟议的法案将赋予美国财政部长珍妮特耶伦“明确的权力”，以阻止美国的加密货币交易所和支付运营商促进与已知或合理认为位于俄罗斯境外的钱包的交易。

此外，该法案使拜登能够对帮助该国个人和实体通过加密货币逃避制裁的俄罗斯行为者实施二级制裁。

然而，该法案还有一项条款可能会影响一些美国加密用户的家。它将要求任何美国纳税人向美国财政部的金融犯罪执法网络 FinCEN 报告价值 10,000 美元或以上的任何离岸实体的加密货币交易，从而有效地识别这些私人加密货币钱包。

沃伦在一份声明中说：“普京和他的亲信可以使用加密货币转移、储存和隐藏他们的财富，这可能使他们能够逃避美国及其世界各地的合作伙伴为应对俄罗斯对乌克兰的战争而实施的历史性经济制裁。”今天发布。

沃伦与参议院军事委员会主席杰克·里德、参议院情报委员会主席马克·华纳和参议院国防拨款小组委员会主席乔恩·泰斯特一起介绍了该法案。它还由七名美国参议员共同赞助，他们都是民主党人。

自 2 月 24 日入侵乌克兰开始以来，俄罗斯和总统弗拉基米尔·普京 (Vladimir Putin) 使用加密货币逃避金融制裁的能力一直是一个关键话题。然而，关于俄罗斯是否可以秘密交易大量加密货币存在重大争议.

虽然有所谓的比特币混合服务可以帮助掩盖交易，以及像 Monero 和 Zcash 这样以隐私为中心的硬币，但大多数加密货币交易在区块链上都是公开可见的。Chainalysis 和 Elliptic 等公司专门处理此类数据，并在钱包之间建立联系，以识别该领域潜在的不良行为者。

“与传统金融市场相比，数字资产特别不适合逃避制裁，因为与传统金融市场相比，数字资产可以通过各种方式提高制裁合规性，”DeFi 教育基金政策主管米勒怀特豪斯莱文在最近的Decrypt专栏中写道。

根据彭博社的一份报告，在今天的听证会上，Chainalysis 的联合创始人乔纳森·莱文告诉参议员，该公司“没有看到俄罗斯或普京系统地使用加密货币来逃避制裁的证据” 。

总部位于华盛顿特区的智库 Coin Center 今天对沃伦的法案进行了严厉批评，认为该法案的含糊语言“将以加强对俄罗斯无理入侵乌克兰的制裁为幌子，对加密货币生态系统施加全面限制。”

在 Jerry Brito 和 Peter Van Valkenburgh 共同撰写的博客文章中，加密货币游说团体进一步声称，拟议的法案将不分青红皂白地惩罚软件开发人员、网络运营商和加密货币矿工。“这是不必要的、过于宽泛的和违宪的，”该组织说。