Crypto Bank Silvergate 因 FTX、Alameda Dealings 遭到集体诉讼

针对 Silvergate Bank、Silvergate Capital Corporation 和 Silvergate 首席执行官 Alan Lane 的集体诉讼于周三在美国加利福尼亚州南区地方法院提起，指控被告直接协助和教唆 FTX 的欺诈活动。

根据法庭文件，原告 Joewy Gonzalez 和“所有其他情况类似”将他们的投资委托给现已破产的加密货币交易所 FTX，该交易所向投资者承诺，他们将能够“在资产增值、兑现或交易时安全地存储资产他们用于其他资产或金融产品。”

然而，随着上个月 FTX 的崩溃，原告和其他 FTX 投资者无法收回投资，面临“多年的不确定性和灾难性损失”。

Silvergate 是一家公开交易且受联邦监管的银行，它维护着 FTX 及其附属公司 Alameda Research 的账户，原告声称它从事“第一手参与资金混合、不当转移和向客户贷款钱。”

Silvergate 的行动对 SBF 的企业来说是“不可或缺的”

该诉讼还指控被告作出了误导性陈述，没有披露该公司的平台缺乏足够的控制和程序来检测洗钱事件。

“FTX/Alameda 是 Silvergate 最重要的客户之一，他们的业务运营和利益紧密相关。Silvergate 从数字资产客户的存款中获利，随着 FTX 自身业务的扩张，这些存款呈指数级增长，”文件中写道。

它还补充说，“Silvergate 的作为和不作为对 Bankman-Fried 的企业来说是不可或缺的”，所有金融交易都发生在这家总部位于拉霍亚的公司“一目了然”。

在摩根士丹利上周将该公司的股票评级从“同等权重”下调至“减持”之后，针对 Silvergate 提起集体诉讼的消息传出，这导致其股价暴跌。

为了给公司增加更多压力，包括长期的加密评论家伊丽莎白沃伦在内的一群参议员致信Silvergate 首席执行官艾伦莱恩，要求披露有关该银行与 FTX 和 Bankman-Fried 实体的关系的信息。

“你的银行参与将 FTX 客户资金转移到阿拉米达，这表明你的银行在监控和报告其客户进行的可疑金融活动方面的责任似乎严重失误，”信中说。

Silvergate 必须在 12 月 19 日之前对立法者做出回应。