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你被 FTX 拒绝了吗?该网站将您与执法部门联系起来

2023.01.07

你是 FTX 的受害者吗?最好打电话给联邦调查局。


或者至少访问他们建立的网站,以发布有关他们针对 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的刑事案件的信息。


周五,美国联邦检察官在曼哈顿提交文件,请求允许使用一个网站与在FTX 的惊人崩溃中损失资金的人进行交流。负责监督此案的美国地区法官刘易斯·卡普兰 (Lewis Kaplan) 在同一天批准了该案。


根据 FTX 在11 月 11 日提交的破产申请,它欠超过 100,000 名债权人钱——但这不包括其加密货币交易所 FTX 和 FTX US 的用户。将用户包括在内会使该数字超过 100 万人。检察官辩称,逐一联系所有这些人是“不切实际的”。 


在刑事案件中,检察官必须在认罪或量刑程序之前通知受害人,并允许他们有足够的时间作证(如果他们想出庭作证)。


“根据提供此类通知的受害者人数,法院将决定在此类诉讼中听取受害者意见的方式,”卡普兰在法庭命令中写道。


FTX 现任首席执行官并监督其第 11 章重组的约翰雷在 12 月的听证会上告诉美国众议院金融服务委员会,“少数美国客户”是 FTX.com 的用户。 




“我们确实知道美国筒仓中有 270 万用户,这再次夸大了客户关系,因为人们有多个交易账户,”雷在他的证词中说。“在 [FTX.com] 孤岛中,我们拥有超过 760 万用户——再次夸大了实际客户关系,因为任何特定客户都有大量账户。所以我们需要弄清楚这些客户数量。但他们中的许多人不太可能亲自出现在曼哈顿法院。”



事实上,CoinGecko对每月活跃用户数据的分析据估计,韩国、新加坡和日本占 FTX.com 关闭前所有流量的 16%。尽管该网站设置为自动检测用户是否在美国并将他们重定向到该公司在美国的分支机构 FTX US,但各州的客户仍占所有流量的 2%。 


需要明确的是,司法部在纽约南区针对 FTX 创始人山姆·班克曼-弗里德的刑事案件与特拉华州自去年 11 月以来一直在进行的破产程序完全分开。 




美国检察官于 12 月 9 日对 Bankman-Fried 提出了八项刑事指控(并于 12 月 13 日公布了起诉书),其中包括电汇欺诈和共谋洗钱,他在巴哈马群岛被捕的第二天。他于 12 月 21 日被引渡到美国,并出现在曼哈顿,对他面临的所有刑事指控表示不认罪。


联邦检察官还指控前 Alameda Research 首席执行官 Caroline Ellison 和 FTX 联合创始人 Gary Wang,尽管他们都已认罪并在针对 Bankman-Fried 的案件中 与调查人员合作。


在FTX的破产案中,已经有迹象表明,那数百万债权人和用户已经不耐烦了。


本周早些时候,由 Venable 律师事务所代表的 FTX Trading 债权人特设委员会反对 FTX 要求有更多时间编制其资产和负债的详细账户的请求。 


FTX 最初要求在 11 月 17 日延长截止日期,将截止日期推迟到 1 月 23 日。然后在 12 月 21 日,FTX 提交了另一份文件,要求将截止日期推迟到 4 月 15 日。


但特设委员会认为额外的时间不会有所作为。




“债务人似乎永远无法核对他们的申请前账簿和记录(或者更有可能首先创建它们)并在这些第 11 章案件中提交准确的时间表和陈述,”律师 Daniel O布赖恩在反对意见中写道,“他们在动议、补充或任何声明中并没有说那么多。在这种情况下,没有理由延长截止日期。”


他继续争辩说,在 Celsius 破产案中,该公司认为所有账户持有人的索赔都是针对所有债务人的实体,因此它可以继续进行,而将具体企业欠债权人钱的决议留待以后解决。


O'Brien 写道,类似的解决方案可能有助于 FTX 的破产程序,特别是因为该公司“可能永远无法在这种情况下提交准确的附表和声明。”


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