美国调查人员在 Binance 洗钱调查中传唤对冲基金：报告

据《华盛顿邮报》报道，联邦检察官正在调查 Binance 与美国对冲基金之间的关系，作为对加密货币交易所可能绕过洗钱护栏的更广泛调查的一部分。

负责调查的是位于西雅图的华盛顿西区美国检察官办公室，该办公室最近几个月已向公司发出传票，要求他们提供与 Binance 交易的记录，邮报援引两名审查过其中一份传票的人的话报道.

传票发出之际，全球每日交易量最大的加密货币交易所 Binance 正面临媒体和监管机构对其商业行为和财务状况的严格审查。在 FTX 数十亿美元的内爆之后，这种审查在去年年底沸腾了，这动摇了投资者对日益动荡和陷入困境的加密市场的信心。

传票并不自动意味着当局将对 Binance 或其创始人兼首席执行官 Changpeng "CZ" Zhao 提出指控，邮报指出，联邦当局仍在讨论与 Binance 的潜在和解，并正在评估他们拥有的证据是否足以带来收费。

据接受《华盛顿邮报》采访的法律专家称，过去几年，币安因规避法规和寻找法律漏洞以维持其在世界各地司法管辖区的业务运营而享有盛誉。据《华盛顿邮报》援引美国司法部前检察官的话说，该公司此前缺乏身份识别要求，这引起了立法者对该平台在洗钱中的作用的担忧。去年，路透社的一份报告引用了 Binance 被用作“黑客、欺诈者和毒贩的中心”的证据，并与总部位于俄罗斯的暗网市场 Hydra 有联系。

该公司的财务状况也被一些人认为是不透明的。上个月，区块链数据分析公司 Nansen 的一位代表告诉 CoinDesk TV的“先行者”，链上 [data] 不多， [Binance's] 实体没有任何形式的财务访问或透明度。”

最近，Binance 努力加强其对合规性的承诺，到 2022 年将其安全和合规人员增加 500%。此外，去年秋天，该公司组建了一个全球顾问委员会，由来自蒙大拿州的前民主党参议员 Max Baucus 担任主席。与此同时，该交易所似乎急于改善与美国政府的关系，最近开始积极参与华盛顿特区的加密游说活动。