从“比特币亿万富翁”到 SEC 指控：Winklevoss 双胞胎的加密货币简史

Cameron 和 Tyler Winklevoss 从被马克扎克伯格欺骗的 Facebook 的共同创始人（在电影“社交网络”中被戏剧化）变成了成为“比特币亿万富翁”的早期加密货币采用者。现在，他们的公司已被美国证券交易委员会 (SEC) 起诉。

由于 Gemini Earn 计划，美国证券交易委员会周四以违反证券法的罪名对这对双胞胎的加密货币交易所 Gemini 进行了打击，该计划承诺返还存入其加密资产的客户。Genesis 是该计划的贷款合作伙伴，也是 Digital Currency Group (DCG) 的子公司，也与 Gemini 一起受到指控。

在 11 月加密货币交易所 FTX 崩溃后， Gemini 和 DCG 领导层之间的公开争执持续数周，引发了新一轮的行业蔓延浪潮，因为存储在 FTX 上的资金要么被锁定，要么失踪。据报道，Genesis 因价值超过9 亿美元的 Gemini 客户资金而陷入困境。

这是怎么变成这样的？以下是 Winklevoss 双胞胎在加密行业的迅速崛起，以及最近导致 Gemini 和 DCG 之间公开争吵的举动、美国证券交易委员会的指控，以及 Gemini 财务上明显的巨大漏洞。

创始双子座

在 2008 年关于创建这家社交媒体巨头的和解协议中，Winklevoss 双胞胎获得了约 6500 万美元的现金和 Facebook 股票。在 2012 年成立家族办公室 Winklevoss Capital 后，兄弟俩开始积累大量比特币。据《华盛顿邮报》报道，截至 2013 年 11 月，这对双胞胎拥有 领先加密货币流通量的 1% 。

他们从购买比特币到领投 BitInstant 的一轮投资，BitInstant 是一家早期的比特币交易所，其创始人 Charlie Shrem 后来因与丝绸之路市场相关的洗钱罪入狱。同年，这对双胞胎试图推出有史以来第一个比特币 ETF（或交易所交易基金），但被美国证券交易委员会拒绝了。

2015 年，Winklevoss 兄弟开设了 Gemini，这是一家在其家乡纽约州获得许可的加密货币交易所。该平台多年来不断扩张，并于 2019 年收购了NFT市场 Nifty Gateway，领先于 2021 年 NFT 市场的最终繁荣。截至 2021 年 11 月，母公司 Gemini Space Station 的估值为 71 亿美元。

随着比特币价格飙升至近 20,000 美元，卡梅伦和泰勒在 2017 年首次被评为“比特币亿万富翁” （正如Ben Mezrich同名书中所记载的那样），福布斯目前估计每兄弟的净资产均为 11 亿美元.

但随着过去几个月加密行业的动荡，Gemini 及其创始人面临着新的挑战。2022 年 6 月，美国商品期货交易委员会指控 Gemini在寻求批准其比特币期货产品时“做出重大虚假或误导性陈述”，随着加密市场暴跌，Gemini解雇了 10% 的员工。

双子座与创世纪

新一波加密货币行业动荡引发了 Gemini 最近的麻烦，11 月初加密货币交易所 FTX和姊妹交易公司 Alameda Research 的倒闭引发了麻烦。

不久之后，Genesis 宣布，由于“FTX 影响”，它将暂停客户从其贷款部门提款，理由是“前所未有的市场动荡”导致无法继续照常营业。Genesis 是 Gemini 的 Earn 生息产品的合作伙伴，Gemini 表示因此将不得不冻结客户资金。

去年 12 月，英国《金融时报》报道称，Genesis从 Gemini Earn 计划中持有价值约 9 亿美元的客户资金。根据 Cameron Winklevoss 的说法，拥有 Genesis、Grayscale Investments 和其他加密货币公司的数字货币集团据称正在处理流动性问题，尽管创始人兼首席执行官 Barry Silbert 已向投资者保证并非如此。

2023 年初，当 Winklevoss 给 Silbert 写了一封公开信时，Gemini 和 Genesis 之间的私下谈判公开了。在信中，他指责西尔伯特在寻找解决资金纠纷的“恶意拖延战术” ，暗示 DCG 负责人采取规避策略。西尔伯特否认了这些指控。

1 月 10 日，随着 Cameron Winklevoss要求 Silbert 辞职，指控愈演愈烈，暗示 DCG 存在虚假陈述和会计欺诈行为。该公司回应称 Winklevoss 的说法是 Gemini 创始人的“又一次绝望和非建设性的宣传噱头”，该公司称其“全权负责运营 Gemini Earn 并向其客户营销该计划。”

Gemini 随后宣布已正式终止其 Earn 计划，据称该计划将迫使 Genesis 偿还其持有的价值超过 9 亿美元的客户资金。该项目已在 Gemini 和 Genesis 的合作下运作了将近两年。

美国证券交易委员会指控

在撰写本文时，这种情况仍未解决，但现在 Gemini 和 Genesis 都面临着新的障碍，即美国证券交易委员会对 Gemini Earn 的指控。该机构称，这些公司向客户出售未注册证券，在此过程中从数十万用户那里筹集了价值数十亿美元的加密货币。

“我们声称 Genesis 和 Gemini 向公众提供未注册证券，绕过了旨在保护投资者的披露要求，”SEC 主席 Gary Gensler 说。“今天的指控建立在之前的行动之上，目的是向市场和投资大众表明，加密借贷平台和其他中介机构需要遵守我们久经考验的证券法。”

在推文回应中，Tyler Winklevoss 质疑指控的时机，称 Gemini 已与 SEC 讨论了 17 个月，该计划由纽约金融服务部监管。

“尽管正在进行这些对话，但美国证券交易委员会选择在通知我们之前向媒体宣布他们的诉讼。超级蹩脚，”他发推文说。“不幸的是，他们正在优化政治观点，而不是帮助我们推进 340,000 Earn 用户和其他债权人的事业。”

他补充说，“Gemini 一直努力遵守所有相关法律法规。” Genesis 和 DCG 尚未就美国证券交易委员会的指控发表评论。