保加利亚总检察长坚称 Nexo 调查不涉及政治

据当地报道，保加利亚检察长发言人坚称，对加密货币贷款机构 Nexo 的调查没有政治方面的影响。

“攻击机构已经成为一项全民运动，”发言人 Siika Mileva 补充道。 

上周，该公司表示，它认为针对它采取的大规模行动，包括突击搜查其在索非亚的办公室，以及以各种罪名指控四人，都是出于政治动机。Nexo 允许用户从他们的加密货币中赚取利息，以及获得加密货币支持的现金贷款。

在周五的一份声明中，也就是突袭后的第二天，Nexo 表示，“小报媒体”和其他“企图”声称这家加密货币公司与政治运动之间存在联系。与它有联系的一个政党是“我们继续变革”，这是一个中间派、反腐败政党，目前是保加利亚议会中的第二大政党。另一个是“民主保加利亚”，这是三个政党之间的选举联盟：是的，保加利亚！，民主保加利亚和绿党。 

保加利亚正处于一场长期的政治危机之中，该国可能会在今年春天举行两年内的第五次大选，因为没有任何政党能够获得足够的议会支持来组建政府。“我们继续变革”拒绝与最大的政党 GERB 结盟，指责其领导人和前总理博伊科鲍里索夫腐败。

“在积极的公民立场的指引下，Nexo 团队的成员向政党捐款；这是以透明的方式进行的，并且符合政党法，”Nexo 的声明中写道。

据保加利亚国家通讯社BTA报道，周日，Mileva 表示该公司的政治捐款不属于此案的预审程序。

正如检察官上周概述的那样，调查涉及的犯罪包括洗钱、税务犯罪和无照银行业务。

这家加密货币公司否认所有指控，称迄今为止采取的行动“可耻”，并称调查人员“无能”。

“鉴于保加利亚有腐败当局的记录，Nexo 不在保加利亚共和国提供服务，正是因为有可能受到这种荒谬的轰炸，”该公司上周四在一份声明中表示。“然而，这种非理性行动的发展程度甚至超出了我们最疯狂的预期。”

Nexo 在保加利亚的调查

超过 300 人参与了上周的行动，当局进入了 Nexo 在索非亚的办公室。该公司坚称，官员拒绝表明身份或出示徽章，直到突袭开始几小时后才出示搜查令。

官员们上周表示，他们有证据表明至少有一个使用该平台的人被宣布为恐怖主义的资助者。

一份当地报告表明，调查据称查明了向恐怖组织哈马斯的 100 笔转账。Nexo 发言人周一告诉Decrypt，“这些说法是错误的。Nexo 制定了最严格的反洗钱政策来防范此类行为者。” 

Decrypt已联系保加利亚检察官征求意见。

据报道，作为调查的一部分，有四人因涉嫌以洗钱、税务犯罪、计算机欺诈和无照银行业务为目的参与犯罪集团而受到指控。据称这些罪行发生在保加利亚、英国、瑞士和开曼群岛。 

据报道，其中两人已获得 100 万保加利亚列弗（550,000 美元）的保释金，而截至上周，当局仍在努力寻找另外两人。 

Nexo 和保加利亚当局均未确认四名被告的身份。

尽管 Nexo 代表告诉Decrypt，该活动“一切如常” ，但这一消息引发了该平台的大量提款。

Nexo 一再表示，它严格遵守法规。在上周突袭当天发布到公司账户的推特帖子中，该公司表示，它一直在努力遵守反洗钱标准。

Nexo 联合创始人 Antoni Trenchev 在上周发送给Decrypt的电子邮件中也表达了这种观点。“在 KYC/AML 方面，我们是最严格的实体之一，”他说。

该公司还在多项声明中将保加利亚定性为“腐败”。

“不幸的是，随着最近对加密货币的监管打击，一些监管机构最近采取了先踢后问的方法，”该公司在一条推文中表示。“在腐败的国家，这近乎敲诈勒索，但这也将过去。”

该公司在上周四发表的一份声明中表示，它将采取行动保护其员工和公司本身“免受当局肆无忌惮的自由”。这将包括申请损害赔偿，据初步估计，该公司声称这将花费数亿美元 

与此同时，保加利亚检察官代表周日表示，一名独立的国际审计员将调查 Nexo 的活动。