巴哈马清算人称 FTX Digital Markets 混合了客户资金

根据本月早些时候提交给法庭的一份报告，加密货币交易所的巴哈马实体 FTX Digital Markets 混合了客户和公司资金。

2 月 8 日，为 FTX 在巴哈马破产的联合临时清算人提交了一份冗长的报告，称该公司的会计记录“有限”，并且“对可能代表客户资金和公司资金的内容几乎没有区别”。 

FTX 新任首席执行官约翰·雷 (John Ray) 就该公司 100 多个实体缺乏财务记录提出了类似的说法。与此同时，FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 对与客户资金处理不当相关的刑事指控以及其他指控拒不不认罪。两名前高管已承认刑事指控。

清算人表示，FTX Digital Markets 在多个银行账户中拥有大约 2.195 亿美元，但尚不清楚哪些资金是为了 FTX Digital Markets 客户的利益而持有的。 

报告称：“客户资金似乎已经混合在一起，因此可能无法清楚地确定构成客户资金的金额，而不是一般公司资金。” 

该报告由普华永道咨询公司巴哈马公司的合伙人凯文·剑桥在法庭上提交，他被任命为破产案的联合临时清算人。它表示，FTX Digital Markets 可能在全球 230 多个司法管辖区拥有超过 240 万客户，其中包括 10,500 名机构客户。 

报告称，清算人还确定了价值 2.762 亿美元的公司间债务。其中包括 FTX Property 欠下的 2.563 亿美元，“似乎代表 FTX Digital 为收购巴哈马的商业和住宅物业而转移的资金”。 

免责声明：从 2021 年开始，The Block 的前首席执行官兼大股东迈克尔·麦卡弗里 (Michael McCaffrey) 从创始人、前 FTX 和 Alameda 首席执行官萨姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 那里获得了一系列贷款。麦卡弗里在未能披露这些交易后于 2022 年 12 月从公司辞职。