Ftx起诉收回7亿美元,据称用于名人关系的资金

FTX的新管理层正试图找回7亿美元令人垂涎欲滴的资金,这一数字让神秘大亨山姆•班克蒙羞,据称他曾被用来购买影响力。

上周四提起的诉讼谈到了银行与"超级网络工作者"迈克尔·基维斯的遭遇,后者是好莱坞的经纪人,也是希拉里·克林顿的前助手。

FTX的新管理层现在正在起诉基维斯和他的投资公司K5,试图收回据称被挪用的资金。 

根据这份诉讼,在2022年2月v,银行和基维斯在一个豪华的晚宴上见面,宴会上有很多高知名度的客人,包括"多位亿万富翁"和"一位前总统候选人"。

后来,他谈到了凯维斯"可能是他见过的最有关系的人",并"大谈"他接触富人和名人的事。 

据诉讼称,这导致了据称在2022年期间由银行授权将7亿美元的资金转移给基尔的K5实体--因为,用银行的话说,基维斯是"我们应该利用的一站式的关系。"

据申诉称,这些付款据称是通过空壳公司支付的。

FTX是个密码交换 破产了 去年在一个广为人知的崩溃中。检方指控该交易所被不当管理,前老板和联合创始人山姆•班克曼称 被逮捕的 十二月在巴哈马。 

有银行的人 充电的 在纽约南部地区的复杂欺诈和网络犯罪部门犯下八项金融犯罪, 使无罪 一月份。 

他是 击中 二月份又被起诉 现在面对13 --包括阴谋进行电信诈骗,阴谋诈骗美国和违反竞选财政法。

据称,该公司是由英国银行投资的混合基金,目的是对他共同创办的兄弟交易公司阿拉梅达研究公司进行高风险的投资。 

银行业人士似乎很受欢迎: 与政客共进晚餐 捐赠了数百万美元给候选人,包括乔拜登总统。他后来承认向共和党和民主党捐款,但是 只是秘密地 为了前者。