巴黎金融行动工作组全体会议:虚拟资产标准的全球执行情况仍然"相对较差"

全球洗钱监督机构金融行动特别工作组(金融行动工作组)第三次全体会议呼吁消除虚拟资产合规系统中的监管缺口。在巴黎举行的有200多名代表参加的会议审查了该机构关于虚拟资产和虚拟资产服务提供者的建议的采纳程度。

根据报告和评价,近四分之三或更多的管辖区要么部分遵守,要么只是不遵守这些建议。金融行动工作组全体会议宣布:

许多法域尚未执行基本要求,半数以上的调查答卷人尚未采取任何步骤执行旅行规则,这是反洗钱金融行动工作组防止资金转移给受制裁个人或实体的一项重要要求。

旅行规则是金融行动工作组建议的一部分,涉及收集交易的发送人和接收人的身份。另外,根据指定的阈值,该机构建议需要更多的数据。这一建议相对较新,要求在密码货币行业的参与者之间组织一套通信规则和跨境数据共享协议。

反洗钱金融行动工作组全体会议解释说,不遵守拟议建议为犯罪分子利用这些监管漏洞打开了漏洞,并将关闭这些监管漏洞作为当务之急。该机构将公布一份报告,敦促各国执行其建议,避免罪犯利用这些空白。

这份将于6月27日发表的报告还将强调北朝鲜活动的风险以及利用虚拟资产资助其大规模毁灭性武器计划的风险。还将处理与分散财务活动和对等交易有关的风险。

5月,反洗钱金融行动工作组主席拉贾·库马尔敦促7国集团国家"以身作则",在各自的条例中执行反洗钱金融行动工作组的建议,"以便不存在非法密码交易的庇护所。"